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è¯�券代ç �：603131     è¯�券简称：上海；；；tb8888通å�š    通告编å�·ï¼š2019-036

上海；；；tb8888通�焊接集团股份有�公�

第三届董事会第�二次�会决议通告

上海；；；tb8888通å�šç„ŠæŽ¥é›†å›¢è‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“å…¬å�¸”）于2019å¹´5月6日以电è¯�ã€�电å­�邮件等方法å�‘出了关于å�¬å¼€å…¬å�¸ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å��二次è�šä¼šçš„通知
，，，，，，2019年5月17日�会于公��会室以现场�会的方法�开。。。应到董事7人
，，，，，，实到董事7人
，，，，，，公�监事�高级治��员列席了本次�会。。。本次�会的�开切�《中�人民共和国公�法》和《公�章程》的有关划定
，，，，，，�会决议正当有用。。。

�会审议通过如下事项：

1�审议通过《关于��邹�先生为自力董事候选人的议案》

详�公�通告2019-035《关于��自力董事候选人的通告》。。。（详�上海�券生�所网站www.sse.com.cn）

公�自力董事对该事项�晓了赞�的自力��
，，，，，，该议案尚需�交公�股东大会审议。。。

表决效果：7票赞�
，，，，，，0票阻挡
，，，，，，0票弃�。。。

2�审议通过《关于�用刘�女士为公�董事会秘书的议案》

详�公�通告2019-039《关于�用董事会秘书的通告》。。。（详�上海�券生�所网站www.sse.com.cn）

公�自力董事对该事项�晓了赞�的自力��。。。

表决效果：7票赞�
，，，，，，0票阻挡
，，，，，，0票弃�。。。

• 上网通告附件

公�自力董事《关于第三届董事会第�二次�会相关议案的自力��》。。。

特此通告。。。

上海；；；tb8888通�焊接集团股份有�公�董事会

2019年5月18日