证券代码：603131 证券简称：上；；；；tb8888通博 通告编号：2020-081
债券代码：113593 债券简称：itb8888通博转债
上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司
第四届董事会第二次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。
上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日以微信、电话等方法发出了关于召开公司第四届董事会第二次聚会的通知，，，，，2020年12月28日暂时聚会以现场及通讯方法召开。。。应到董事7人，，，，，实到董事7人，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，聚会决议正当有用。。。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的通告》（通告编号：2020-082）。。。
表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。
自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见，，，，，该议案尚需提交公司股东大会审议。。。
二、审议通过《关于召开2021年第一次暂时股东大会的议案》
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2020-083）。。。
表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。
特此通告。。。
上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会
2020年12月29日
