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证券代码：603131         证券简称：上
；；；tb8888通博        通告编号：2021-036

债券代码：113593         债券简称：itb8888通博转债

上
；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司

第四届董事会第五次聚会决议通告

上
；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第五次聚会的通知，，，，，2021年6月16日聚会以通讯方法召开。。
。。。。。应到董事7人，，，，，实到董事7人。。
。。。。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，，，，，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，聚会决议正当有用。。
。。。。。

聚会审议并通过如下事项：

审议通过《关于不向下修正“itb8888通博转债”转股价钱的议案》

凭证《召募说明书》的相关划定，，，，，在本次刊行的可转债存续时代，，，，，当公司A股股票在恣意一连三十个生意日中有十五个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，，，，，公司董事会有权提出转股价钱向下修正计划并提交公司股东大会审议表决。。
。。。。。阻止现在，，，，，公司股价已触及“itb8888通博转债”的向下修正条款，，，，，鉴于“itb8888通博转债”的续存时间尚短，，，，，董事会和治理层从公正看待所有投资者的角度出发，，，，，综合思量公司的基本情形、股价走势、市场情形等多重因素，，，，，以及对公司的恒久生长潜力与内在价值的信心，，，，，为维护全体投资者的利益，，，，，决议本次不向下修正转股价钱，，，，，同时在未来三个月内，，，，，如再次触及可转债转股价向下修正条款，，，，，亦不提出向下修正计划。。
。。。。。在此之后，，，，，若再次触发“itb8888通博转债”的向下修正条款，，，，，届时公司董事会将再次召开聚会决议是否行使“itb8888通博转债”的向下修正权力。。
。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。
。。。。。

特此决议。。
。。。。。

上
；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会

2021年6月17日