证券代码：603131 证券简称：上 ；；；；；；tb8888通博 通告编号：2021-061
债券代码：113593 债券简称：itb8888通博转债
上 ；；；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司
第四届董事会第九次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。
上 ；；；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第九次聚会的通知，，，，2021年10月8日聚会以现场聚会方法召开。。。。。应到董事7人，，，，实到董事7人（含委托出席2人），，，，董事余定辉先生因故未能亲自出席聚会，，，，委托董事余惠春女士代为出席和表决，，，，自力董事俞铁成先生因事情缘故原由未能亲自出席聚会，，，，委托自力董事潘敏女士代为出席和表决。。。。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，，，，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，聚会决议正当有用。。。。。
聚会审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于使用闲置召募资金举行现金治理额度的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于使用闲置召募资金举行现金治理额度的通告》（通告编号：2021-063）。。。。。
表决效果：7票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。
公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见。。。。。
2、审议通过《关于调解第四届董事会下属专门委员会委员的议案》
凭证相关执律例则及《公司章程》的有关划定，，，，鉴于舒宏瑞先生已辞去董事会下属专门委员会委员等职务，，，，在充分相识与思量列位委员的专业性及专长的条件下，，，，经公司董事长提名，，，，公司拟对董事会下属专门委员会委员举行调解，，，，调解情形如下：
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专门委员会 |
调解前 |
调解后 |
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召集人 （主任委员） |
委员 |
召集人 （主任委员） |
委员 |
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战略委员会 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
舒振宇 |
余惠春、俞铁成 |
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审计委员会 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞铁成 |
潘敏 |
缪莉萍、邹荣 |
|
提名委员会 |
俞铁成 |
余定辉、邹荣 |
俞铁成 |
舒振宇、潘敏 |
|
薪酬与审核委员会 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
表决效果：7票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。
特此通告。。。。。
上 ；；；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会
2021年10月9日
